Расследования и экспертиза в мире цифровых финансов
Криптовалюты создавались как анонимный инструмент, но каждая транзакция записывается в блокчейн навсегда. Это парадокс, который делает возможным расследования, казавшиеся невыполнимыми пять лет назад. Отслеживаем движение цифровых активов, идентифицируем кошельки, связанные с мошенническими схемами, и готовим доказательную базу для возврата средств через суд или правоохранительные органы.
Отслеживание криптовалютных транзакций
Восстановление полной цепочки перемещения средств от кошелька отправителя до конечного получателя. Мы работаем с основными блокчейнами — Bitcoin, Ethereum, Tron, Binance Smart Chain и другими — используя специализированные аналитические платформы. Выявляем промежуточные кошельки, определяем моменты конвертации между криптовалютами, фиксируем вывод на биржевые аккаунты, где средства могут быть идентифицированы и заморожены.
Расследование мошеннических схем
Инвестиционные пирамиды, фейковые ICO и IDO, фишинговые атаки, скам-проекты в DeFi. Криптовалютная сфера привлекает мошенников масштабом и скоростью операций. Мы восстанавливаем механику схемы, определяем объем привлеченных средств, отслеживаем маршруты вывода и идентифицируем связи между кошельками организаторов. Результаты оформляются в формате заключений.
Оценка криптоактивов
Определение стоимости криптовалютных портфелей, токенов, NFT на текущую или ретроспективную дату. Необходимо при разделе имущества, в процедурах банкротства, для включения в конкурсную массу, при расчете ущерба. Учитываем ликвидность конкретного актива, объемы торгов, историческую волатильность и особенности ценообразования на различных площадках. Для неликвидных токенов применяем модели на основе фундаментального анализа проекта.
Помощь в возврате активов
Идентификация биржевых аккаунтов, на которые выведены похищенные средства, это первый шаг к заморозке и возврату. Подготавливаем аналитические отчеты для обращения к криптобиржам, формируем доказательную базу для правоохранительных органов, сопровождаем процесс взаимодействия с биржами в разных юрисдикциях. Практика показывает, что скорость реакции критична. Чем раньше начато отслеживание, тем выше вероятность заморозки средств до их вывода в фиат.
Блокчейн-аналитика
Мы используем профессиональные платформы для анализа транзакций в блокчейне, которые позволяют кластеризовать адреса, выявлять связи между кошельками, определять принадлежность адресов к известным сервисам (биржи, миксеры, даркнет-маркетплейсы). Для сложных схем с использованием миксеров и протоколов конфиденциальности применяем продвинутые методы деанонимизации.
Мультичейн-анализ
Мошенники редко остаются в пределах одного блокчейна. Средства переводятся через кросс-чейн мосты, конвертируются через децентрализованные обменники, распыляются по множеству адресов. Мы отслеживаем эти перемещения через несколько блокчейнов одновременно, восстанавливая единую картину движения средств.
OSINT и идентификация
Связка блокчейн-адресов с реальными лицами и организациями через анализ открытых источников. Утечки данных бирж, публикации в социальных сетях, данные доменных регистраций, анализ временных паттернов транзакций. Каждый элемент идентификации документируется и оформляется как доказательство.
Визуализированная карта движения криптоактивов с указанием объемов, дат и идентифицированных участников. Аналитический отчет для правоохранительных органов или суда. Расчет ущерба в фиатном эквиваленте на релевантные даты. Рекомендации по стратегии возврата активов с оценкой перспективности.
Эта экспертиза применяется в рамках услуг
Потеряли криптоактивы из-за мошенничества или нуждаетесь в анализе транзакций? Свяжитесь конфиденциально.